Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"<BR>29.02.2024 10:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров 28 Февраля 2024г.</P>
<P>Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали «За» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>ВОПРОС 1. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Туринский хлебокомбинат</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>Утвердить «Положение о внутреннем аудите ПАО «Туринский хлебокомбинат»»</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение о внутреннем аудите ПАО «Туринский хлебокомбинат»»</P>
<P>
</P>
<P>Протокол №4 от 28.02.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна</P>
<P>3.2. Дата подписи: 29.02.2024 г.                 М.П. </P>